本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担法律职守。

　　紧迫内容辅导：

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　　● 股东大会召开日历：2023年8月24日

　　● 本次股东大会弃取的网罗投票系统：上海证券往复所股东大会网罗投票系统

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　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票款式：本次股东大会所弃取的表决款式是现场投票和网罗投票相网络的款式

　　(四) 现场会议召开的日历、技艺和处所

　　召开的日历技艺：2023年8月24日 14点

　　召开处所：公司会议室（天津市和平区常德谈 80 号）

　　(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票技艺。

　　网罗投票系统：上海证券往复所股东大会网罗投票系统

　　网罗投票起止技艺：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　弃取上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票技艺为股东大会召开当日的往复技艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等相干规则实行。

　　(七) 波及公开搜集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已透露的技艺和透露媒体

　　上述议案经公司十一届三次临时董事会会议审议通过。详见公司2023年8月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

　　2、 高出有运筹帷幄议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 波及关联股东逃匿表决的议案：无

　　应逃匿表决的关联股东称号：无

　　5、 波及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票翔实事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券往复所股东大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。

　　(二) 合手有多个股东账户的股东，可期骗的表决权数目是其名下一齐股东账户所合手疏通类别泛泛股和疏通品种优先股的数目总额。

　　合手有多个股东账户的股东通过本所网罗投票系统参与股东大会网罗投票的，不错通过其任一股东账户进入。投票后，视为其一齐股东账户下的疏通类别泛泛股和疏通品种优先股均已折柳投出归并看法的表决票。

　　合手有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重迭进行表决的，其一齐股东账户下的疏通类别泛泛股和疏通品种优先股的表决看法，折柳以各样别和品种股票的第一次投票服从为准。

　　(三) 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票服从为准。

　　(四) 股东对通盘议案均表决结束才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面情势委派代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无用是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高档处分东谈主员。

　　(三) 公司聘用的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记法子

　　1、登记法子：

　　相宜上述条件的法东谈主股东合手股东帐户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法东谈主代表证实注解书或法东谈主代表授权委派书和出席东谈主身份证办理登记手续；相宜上述条件的个东谈主股东合手股东帐户卡、身份证办理登记手续；委派代理东谈主合手授权委派书、身份证和委派东谈主股东帐户办理登记手续。外乡股东可用信函或传真款式登记。

　　2、登记技艺：2023年8月21日上昼9：00一11：30；下昼1：30一4：30

　　3、登记处所：天津市和平区常德谈80 号公司证券部。

　　六、 其他事项

关于深圳的企业，这两天传出一个好消息，一个坏消息。

　　1、出席本次股东大会现场会议的通盘股东的食宿用度及交通用度自理。

　　2、权衡款式：

　　权衡地址：天津市和平区常德谈80 号

　　邮政编码：300050

　　权衡电话：022-23317185

　　传 真：022-23317185

　　联 系 东谈主：张亮

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　附件1：授权委派书

　　●报备文献

　　提出召开本次股东大会的董事会有运筹帷幄

　　附件1：授权委派书

　　授权委派书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为期骗表决权。

　　委派东谈主合手泛泛股数：

　　委派东谈主合手优先股数：

　　委派东谈主股东帐户号：

　　委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　委派日历： 年 月 日

　　备注：委派东谈主应当在委派书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体陶冶的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一033

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　十一届三次临时董事会会议有运筹帷幄公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届三次临时董事会会议于2023年8月8日以通信款式召开。会议见知领会议贵府已于2023年8月3日以电子邮件情势向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实验出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主合手，公司全体监事及高档处分东谈主员列席了会议，会议的召集、召开相宜《公司法》和《公司国法》等相干规则。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下有运筹帷幄：

　　（一）对于变更公司称号及改换《公司国法》的议案

　　表决服从：以11票欢跃、0票反对、0票弃权赢得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司另行透露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于变更公司称号及改换〈公司国法〉的公告》。

　　（二）对于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决服从：以11票欢跃、0票反对、0票弃权赢得通过。

　　具体内容详见公司另行透露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于召开公司2023年第二次临时股东大会的见知》。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月9日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一034

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　对于变更公司称号及改换《公司国法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。

　　紧迫内容辅导：

　　●变更后的公司汉文称号：天津津投城市建筑股份有限公司

　　●变更后的公司英文称号：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.

　　●本次变更公司称号及改换《公司国法》事项尚需提交公司股东大会审议通过并在市集监督处分部门办理变更登记与备案，具体以登记机关审定为准。敬请投资者翔实投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司称号的情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8月8日召开十一届三次临时董事会会议，以11票欢跃、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于变更公司称号及改换〈公司国法〉的议案》。公司拟将现存公司称号由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市建筑股份有限公司”（最终称号以登记机关审定为准）。同期，公司现存英文称号由“Tianjin Realty Development （Group） Company LTD.”变更为“Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.”。鉴于公司称号发生变更及党建部老实容进行融合，拟对《公司国法》相应要求进行改换，具体如下：

　　除上述改换外，《公司国法》其他要求保合手不变。

　　本次变更公司称号及改换《公司国法》的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司董事会对于变更公司称号的原理

　　为更好的稳当行业变化、强化可合手续发展才能，改善公司筹画环境，鞭策公司高质地发展，基于公司合座政策发展权术，为更好体现公司的政策导向，进一步进步公司中枢品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度，公司称号拟由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市建筑股份有限公司”。

　　本次变更公司称号不会对公司刻下的筹画事迹产生要紧影响，公司主买卖务未发生要紧变化，发展政策未发生要紧融合，实验落拓东谈主及控股股东未发生变更。不存在利用变改称号影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损伤公司和中小股东利益的情形，相宜公司及全体股东的利益，相宜《公司法》《证券法》等相干法律、法例及《公司国法》的相干规则。

　　三、公司董事会对于变更公司称号的风险辅导

　　本次变更公司称号及改换《公司国法》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在市集监督处分部门办理变更登记与备案，最终服从以登记机关审定为准。这次变更公司称号，公司相干规章轨制、证照和天禀等波及公司称号的，均一并作念相应修改或变更登记与备案。公司称号变更后，本公司法律主体未发生变化。公司称号变更前以“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”口头开展的合营不竭灵验，签署的左券不受称号变更的影响，仍将按商定的内容履行。

　　公司将在办理完本次称号变更事项后，实时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海证券往复所核准后实时履行信息透露义务。敬请投资者翔实投资风险。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月9日 郑州瑞火和焱火哪个好